YHTIÖKOKOUSKUTSU
Tecnomen Lifetree Oyj PÖRSSITIEDOTE
26.2.2010 klo 14.00
YHTIÖKOKOUSKUTSU
Tecnomen Lifetree Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen
yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 25.3.2010 klo 15.00 osoitteessa Palace
Gourmet, Konferenssisali, Eteläranta 10, 10. krs., Helsinki. Kokoukseen
ilmoittautuneiden vastaanottaminen aloitetaan klo 14.00.
A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat
Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
6. Vuoden 2009 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen
esittäminen
- Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen
7. Tilinpäätöksen vahvistaminen
8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen
Hallitus ehdottaa 25.3.2010 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että
31.12.2009 päättyneeltä tilikaudelta ei jaeta osinkoa ja että emoyhtiön
tilikauden tappio, 22 656 856,24 euroa, katetaan vapaan oman pääoman
rahastoista.
9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
Palkitsemis- ja nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen
jäsenten palkkiot pidettäisiin ennallaan siten, että puheenjohtajalle maksetaan
palkkiona 50 000 euroa vuodessa, varapuheenjohtajalle 30 000 euroa vuodessa ja
hallituksen jäsenille 23 000 euroa vuodessa. Lisäksi maksetaan hallituksen ja
valiokuntien kokouksiin osallistumisesta hallituksen puheenjohtajalle 800 euron
ja muille hallituksen jäsenille 500 euron kokouspalkkio. Edellä mainitut
hallituspalkkiot voidaan rahan sijasta maksaa myös yhtiön osakkeina.
11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
Palkitsemis- ja nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön
hallitukseen valittaisiin kahdeksan (8) jäsentä.
12. Hallituksen jäsenten valitseminen
Palkitsemis- ja nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön
hallitukseen valittaisiin uudelleen seuraavat hallituksen nykyiset jäsenet: Atul
Chopra, Johan Hammarén, Pentti Heikkinen, Harri Koponen, Christer Sumelius,
Hannu Turunen ja David White sekä uutena jäsenenä Ilkka Raiskinen. Olennaiset
osat Ilkka Raiskisen työhistoriasta ovat nähtävillä Tecnomen Lifetree Oyj:n
Internet-sivuilla osoitteessa www.tecnotree.com .
Hallituksen jäsenet valitaan toimikaudeksi, joka päättyy ensimmäisen vaalia
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
Tarkastusvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle
maksettaisiin palkkio laskun mukaan.
14. Tilintarkastajan valitseminen
Tarkastusvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajana
jatkaisi KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, joka on ilmoittanut yhtiön päävastuulliseksi
tilintarkastajaksi KHT Sixten Nymanin.
Tilintarkastajan toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen päättyessä.
15. Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättäisi muuttaa voimassa
olevat yhtiöjärjestyksen toiminimeä koskevan 1§:n ja yhtiökokouskutsua koskevan
11 §:n kuulumaan seuraavasti:
”1§ Yhtiön toiminimi ja kotipaikka
Yhtiön toiminimi on Tecnotree Oyj, ruotsiksi Tecnotree Abp ja englanniksi
Tecnotree Corporation. Yhtiön kotipaikka on Espoo.”
”11§ Yhtiökokouskutsu
Kutsu yhtiökokoukseen on julkaistava yhtiön Internet-sivuilla aikaisintaan kolme
(3) kuukautta ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää ja viimeistään kolme (3)
viikkoa ennen yhtiökokousta kuitenkin aina vähintään yhdeksän (9) päivää ennen
yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Hallitus voi lisäksi päättää julkaista kutsun
myös muulla tavalla.”
16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen
päättämään enintään 7 360 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta seuraavasti:
Omat osakkeet voidaan hankkia vapaalla omalla pääomalla muussa kuin
osakkeenomistajien omistusten suhteessa NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämän
julkisen kaupankäynnin välityksellä niille julkisessa kaupankäynnissä
muodostuneeseen hankintahetken käypään arvoon.
Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi
yrityskauppojen tai muiden yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen liittyvien
järjestelyiden toteuttamisessa, investointien rahoittamisessa, käytettäväksi
osana yhtiön kannustusjärjestelmien toteuttamisessa, tai muutoin yhtiöllä
pidettäväksi, edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi hallituksen
päättämällä tavalla ja päättämässä laajuudessa.
Hallitus päättää omien osakkeiden hankkimisen muista ehdoista. Tämä
hankkimisvaltuutus on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä lukien.
17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja
muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen
päättämään enintään 17 800 000 uuden osakkeen antamisesta ja/tai yhtiön hallussa
olevien osakkeiden luovuttamisesta joko maksua vastaan tai maksutta.
Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön
osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita
tai osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos
siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten yhtiön
pääomanrakenteen kehittäminen, yrityskauppojen tai muiden yhtiön liiketoiminnan
kehittämiseen liittyvien järjestelyiden toteuttaminen, investointien
rahoittaminen taikka osakkeiden käyttäminen osana yhtiön kannustusjärjestelmien
toteuttamisessa hallituksen päättämällä tavalla ja päättämässä laajuudessa.
Hallitus voi päättää maksuttomasta osakeannista myös yhtiölle itselleen.
Yhtiölle annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhdessä yhtiölle
hankkimisvaltuutuksen nojalla hankittujen omien osakkeiden kanssa enintään 1/10
kaikista yhtiön osakkeista.
Hallitus voi antaa valtuutuksen puitteissa myös osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä
tarkoitettuja erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttavat saamaan maksua vastaan
yhtiön uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita joko siten,
että osakkeiden merkintähinta maksetaan rahana tai käyttämällä merkitsijällä
olevaa saatavaa merkintähinnan kuittaamiseen.
Uusien osakkeiden merkintähinta ja yhtiön omista osakkeista maksettava määrä
voidaan merkitä kokonaan tai osittain sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon
tai osakepääomaan siten kuin hallitus päättää.
Hallitus päättää muista osakeanteihin ja erityisten oikeuksien antamiseen
liittyvistä ehdoista. Ehdotetut valtuutukset ovat voimassa yhden vuoden
yhtiökokouksen päätöksestä lukien.
18. Kokouksen päättäminen
B. Yhtiökokousasiakirjat
Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ja sen
valiokuntien ehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla Tecnomen Lifetree
Oyj:n Internet-sivuilla osoitteessa www.tecnotree.com 26.2.2010 alkaen. Tecnomen
Lifetree Oyj:n vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen,
toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen on saatavilla mainituilla
Internet-sivuilla viimeistään 3.3.2010. Hallituksen ehdotukset ja
tilinpäätösasiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä
tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille.
C. Ohjeita kokoukseen osallistujille
1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 15.3.2010
rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle
suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua
viimeistään 22.3.2010 klo 16.00 mennessä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:
a) Internet-sivujen kautta osoitteessa www.tecnotree.com;
b) puhelimitse numeroon (09) 8047 8767 maanantaista perjantaihin klo
09.00-16.00;
c) telefaksilla numeroon (09) 8047 8212;
d) kirjeitse osoitteeseen Tecnomen Lifetree Oyj, Yhtiökokous, PL 93,
02271 Espoo
Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,
henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen
nimi ja asiamiehen henkilötunnus.
Osakkeenomistajien Tecnomen Lifetree Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja
käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien
käsittelyn yhteydessä.
Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista.
2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat
Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä.
Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on
muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan
osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean
asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri
arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä
ilmoitettava osakkeet joiden perusteella kukin asiamies edustaa
osakkeenomistajaa.
Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen
Tecnomen Lifetree Oyj, Yhtiökokous, PL 93, 02271 Espoo ennen ilmoittautumisajan
päättymistä 22.3.2010 klo 16.00 mennessä.
3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja
Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisö ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen
omistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi
yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon, ellei poikkeuslupaa, viimeistään 22.3.2010
klo 10.00 mennessä. Lisätietoa asiasta on saatavilla myös yhtiön
Internet-sivuilla osoitteessa www.tecnotree.com .
4. Muut ohjeet / tiedot
Tecnomen Lifetree Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 26.2.2010 yhteensä 73 630 977
osaketta ja 73 630 977 ääntä.
TECNOMEN LIFETREE OYJ
Hallitus
LISÄTIETOJA
Tuomas Wegelius, talousjohtaja, puhelin (09) 8047 8650
JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.tecnotree.com
Tecnotree lyhyesti
Vuonna 1978 perustettu Tecnotree (Tecnomen Lifetree) on maailman johtavia
teleoperaattoreiden käyttämien tuki- ja asiakaspalveluratkaisujen (Business and
Operations Support Systems (BSS/OSS) ja Value Added Services (VAS)) toimittajia.
Tecnotree myy ja markkinoi tuotteitaan ja palvelujaan sekä oman
maailmanlaajuisen organisaationsa että globaalien ja paikallisten
yhteistyökumppaniensa kautta. Yrityksen tuotteita on toimitettu yli 120
asiakkaalle eri puolille maailmaa. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Espoossa, ja sen
palveluksessa on maailmanlaajuisesti noin 800 työntekijää 20 eri toimipisteessä.
Yhtiön osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n päälistalla tunnuksella
TEM1V. Lisää tietoa yrityksestä on osoitteessa www.tecnotree.com.
Tecnotree Corporation, Finnoonniitynkuja 7, FIN-02271 Espoo, Finland, Tel +358 9 804 781 | Privacy Statement | Personal Profile
Tecnotree VAT no. FI16515770