Tecnotree Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätöksiä; vt. toimitusjohtaja Padma Ravichander nimitetty toimitusjohtajaksi

May 9, 2016

Tecnotree Oyj
Pörssitiedote
9.5.2016 klo 18.00

Tecnotree Oyj:n 9.5.2016 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti vuoden 2015 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 2015. Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että tilikaudelta 2015 ei jaeta osinkoa ja että emoyhtiön tilikauden tappio, 5 213 387,24 euroa, jätetään omaan pääomaan.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi viisi jäsentä. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Pentti Heikkinen, Matti Jaakola, Harri Koponen ja Christer Sumelius. Pirjo Pakkanen valittiin uudeksi jäseneksi. Hallituksen jäsenet valittiin toimikaudeksi, joka päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Yhtiökokouksessa päätettiin hallituksen puheenjohtajan palkkioksi 50 000 euroa vuodessa, varapuheenjohtajan palkkioksi 30 000 euroa vuodessa ja hallituksen jäsenten palkkioksi 23 000 euroa vuodessa. Lisäksi päätettiin maksaa hallituksen ja mahdollisten valiokuntien kokouksiin osallistumisesta hallituksen puheenjohtajalle 800 euron ja muille hallituksen jäsenille 500 euron kokouspalkkio.

Yhtiön tilintarkastajana jatkaa KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, joka on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Toni Aaltosen seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti. Tilintarkastajalle maksetaan palkkio laskun mukaan.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen ehdotuksen mukaisesti hallituksen päättämään enintään 100 000 000 uuden osakkeen antamisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien osakkeiden luovuttamisesta joko maksua vastaan tai maksutta.

Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita tai osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Hallitus voi päättää maksuttomasta osakeannista myös yhtiölle itselleen.

Hallitus voi antaa valtuutuksen puitteissa myös osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttavat saamaan maksua vastaan yhtiön uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita joko siten, että osakkeiden merkintähinta maksetaan rahana tai käyttämällä merkitsijällä olevaa saatavaa merkintähinnan kuittaamiseen. Hallitus päättää muista osakeanteihin ja erityisten oikeuksien antamiseen liittyvistä ehdoista. Valtuutukset ovat voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Yhtiökokouksen jälkeen pidetyn hallituksen järjestäytymiskokouksen tekemän päätöksen mukaisesti hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Harri Koponen ja varapuheenjohtajaksi Pentti Heikkinen. Hallitus päätti perustaa tarkastusvaliokunnan ja palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Pirjo Pakkanen ja jäseniksi Pentti Heikkinen, Harri Koponen and Matti Jaakola. Palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Christer Sumelius ja jäseneksi Harri Koponen.

Hallitus on arvioinut kokouksessaan jäsentensä riippumattomuuden Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin mukaisesti. Arvioinnin perusteella kaikki nyt valitut hallituksen jäsenet ovat riippumattomia sekä yhtiöstä että sen merkittävimmistä osakkeenomistajista.

Hallitus on nimittänyt Padma Ravichanderin yhtiön toimitusjohtajaksi 9.5.2016 alkaen. Hän on toiminut yhtiön vt. toimitusjohtajana 18.4.2016 alkaen.

TECNOTREE OYJ

Hallitus

LISÄTIETOJA
Talousjohtaja Tuomas Wegelius, puhelin 0400 433 228

JAKELU
NASDAQ Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.tecnotree.com

Tecnotree lyhyesti
Tecnotree on kansainvälinen teleoperaattoreiden IT-ratkaisujen toimittaja, joka tarjoaa ratkaisuja palveluiden, asiakkaiden ja laskutuksen hallintaan. Tecnotree auttaa tietoliikennepalvelujen tarjoajia kehittämään liiketoimintaansa kohti digitaalisten palvelujen markkinapaikkoja. Tecnotreen ratkaisujen avulla operaattorit voivat tarjota yksilöllisiä palvelupaketteja, parantaa asiakaskokemusta ja kasvattaa lisäarvoa asiakkaidensa elinkaaren kaikissa vaiheissa. Yhtiöllä on noin 1000 työntekijää, jotka palvelevat maailmanlaajuisesti noin 90 operaattoria noin 70 eri maassa. Yhtiön osakkeet noteerataan NASDAQ Helsinki Oy:n päälistalla tunnuksella TEM1V. Lisää tietoa yrityksestä osoitteessa www.tecnotree.com

Sl No	API Name
1	TMF620 – Product Catalog Management
2	TMF621 – Trouble Ticket
3	TMF622 – Product Ordering
4	TMF629 – Customer Management
5	TMF632 – Party Management
6	TMF633 – Service Catalog Management
7	TMF634 – Resource Catalog Management
8	TMF635 – Usage Management
9	TMF637 – Product Inventory Management
10	TMF638 – Service Inventory Management
11	TMF639 – Resource Inventory Management
12	TMF640 – Service Activation and Configuration
13	TMF641 – Service Ordering Management
14	TMF645 – Service Qualification Management
15	TMF646 – Appointment
16	TMF646 – Appointment Management
17	TMF648 – Quote Management
18	TMF651 – Agreement Management
19	TMF652 – Resource Ordering Management
20	TMF653 – Service Test Management
21	TMF654 – Prepay Balance Management
22	TMF663 – Shopping Cart Management
23	TMF666 – Account Management
24	TMF668- Partnership Type Management
25	TMF669 – Party Role Management
26	TMF671 – Promotion Management
27	TMF674 – Geographic Site Management
28	TMF676 – Payment Management
29	TMF677 – Consumption Management
30	TMF678 – Customer Bill Management
31	TMF679 – Product Offering Qualification
32	TMF681 – Communication
33	TMF683 – Party Interaction Management
34	TMF699 – Sales Management
35	TMF705 – Test Environment
36	TMF706 – Test Data
37	TMF707 – Test Result
38	TMF708 – Test Execution
39	TMF709 – Test Scenario
40	TMF710 – General Test Artifact

Tecnotree has certified the following Open APIs

Fill the form to Download SENSA Brochure

Let’s Talk

Savitha NK

Henkilöstöjohtaja (Globaali johtaja – HR)

Savitha NK

Chief People Officer (Global Head – HR)

Ramaseshan Subramanian

Ratkaisutoimitusyksikön Johtaja

Sajan Joy Thomas

Vice President – Product Office

Markku Wilenius

HALLITUKSEN JÄSEN

Jyoti Desai

HALLITUKSEN VARAPUHEENJOHTAJA

Anders Fornander

HALLITUKSEN JÄSEN

Conrad Neil Phoenix

HALLITUKSEN JÄSEN

Neil Macleod

HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJA

ARMANDO MARTINEZ

JOHTAJA – LATINALAINEN AMERIKKA

Anil Peter Monteiro

Henkilöstöjohtaja

LEENA KOSKELAINEN

Operatiivinen johtaja

Sanjay Ketkar

Operointipalvelujohtaja

Sheela Singh

Laatujohtaja

Priyesh Ranjan

TALOUSJOHTAJA

Padma Ravichander

Toimitusjohtaja

Sajan Joy Thomas

Vice President – Product Office

Markku Wilenius

Member of the Board

Jyoti Desai

Vice Chairman of the Board

Anders Fornander

Member of the Board

Conrad Neil Phoenix

Member of the Board

Neil Macleod

Chairman of the Board

ARMANDO MARTINEZ

Vice President – Latin America

Anil Peter Monteiro

Vice President – People & Academy

LEENA KOSKELAINEN

Chief Operating Officer

Sanjay Ketkar

Vice President – MSO & IT

Sheela Singh

Vice President – Quality & India Center Leader

Priyesh Ranjan

Chief Financial Officer

Ramaseshan Subramanian

Vice President – Value Engineering

Padma Ravichander

CHIEF EXECUTIVE OFFICER